多家银行调查高净值客户涉税信息 四大行全行动

2017年10月13日 08:06 澎湃新闻

原标题:多家银行调查高净值客户涉税信息,四大行已启动调查

四大国有银行启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查。

建行、工行、农行近日先后在官网发布公告,宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查,加上此前发布公告的中行,四大国有银行均已启动尽职调查。四大行表示,这是根据7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所作的安排。此前还有民生银行、浦发银行等多家银行发布类似公告。

根据公告,各家银行将于近期开展存量个人高净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额超过100万美元)尽职调查工作。若其拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式(现金购买)账户或其他《管理办法》要求尽职调查的账户,请于2017年12月31日之前配合银行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。客户可前往银行任一营业网点,或者通过银行官方网站、网上银行、手机银行、微信公众号等电子渠道填写并签署声明文件。

对于低净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于100万美元),工行等银行也公告称,需要于2018年12月31日之前(含)完成声明文件的填写。如未在相应时点之前配合我行完成有关尽职调查,银行将依据《管理办法》和相关监管法规规定,根据其已有账户信息中的非居民标识信息,对账户信息进行报送。

值得注意的是,多家银行提醒,在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求客户提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请客户注意保护相关信息,防止信息泄露造成资金损失。

监管部门人士表示,《管理办法》对社会公众影响较小。从2017年7月1日起,个人和机构在金融机构新开立账户,包括在商业银行开立存款账户、在保险公司购买商业保险,需按照金融机构要求在开户申请书或额外的声明文件里声明其税收居民身份。由于在我国境内金融机构开立账户的个人和机构绝大部分为中国税收居民,填写声明文件时仅需勾选“中国税收居民”即可,开户体验影响不大。如果前期已经开立了账户,2017年7月1日之后在同一金融机构开立新账户时,大部分情况下无需进行税收居民身份声明,其税收居民身份由金融机构根据留存资料来确认。

123

新鲜推送
大学生本地就业吸引力指数:成都居新一线首位

大学生本地就业吸引力指数:成都居新一线首位

10月18日 14:02 中国网

  原标题:ofo 发布八城大学生就业流向报告:成都本地就业吸引力指数居新一线城市首位   中国网成都10月17日讯(陈茂春)10月17日,ofo小黄车联合“城市数据团”发布《八城市大学生就业流向报告》。该报告抽样了…
一张图带你看懂十九大报告

一张图带你看懂十九大报告

10月18日 14:00 央视新闻

  原标题:一张图,带你看懂十九大报告

贵州安顺出台新政:困难群众住院先诊疗后付费

10月18日 13:52 贵阳网

  原标题:安顺出台实施方案:困难群众住院 先诊疗后付费   本报讯(记者杨媛媛)近日,安顺民政、财政、人社等多个部门联合下发《安顺市关于加强医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》,《方案》要求各…

这19条干货帮你速读习近平十九大报告

10月18日 13:52 澎湃新闻

  原标题:重磅!19条干货速读习近平十九大报告   在中国共产党第十九次全国代表大会开幕会上,习近平代表十八届中央委员会向大会作报告。   报告全文3万多字,讲话时长3个多小时。为了方便大家速读大会报告,…

贵州安顺鼓励生态安葬:选海葬奖补亲属3000元

10月18日 13:47 贵阳网

  原标题:安顺出台惠民殡葬措施——生态安葬 奖励现金   本报讯(记者杨媛媛)10月17日,安顺市政府发布《关于进一步加强惠民殡葬工作的通知》。   《通知》要求,各县(区)要按照“先易后难、先起步再提标…

十九大开幕会 从“新”看报告(摘要版)

10月18日 13:46 新华社

新华网北京10月18日电党的十九大开幕会10月18日上午9时在北京人民大会堂举行。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。报告指出,中国特色社会主义进入了新时
中外记者关注十九大报告 排三队按语种领取材料

中外记者关注十九大报告 排三队按语种领取材料

10月18日 13:42 中国日报

  [中外记者关注十九大报告 排三队按语种领取材料]根据大会通知,十九大开幕会结束后10分钟,在人民大会堂二楼南过厅向记者发放十九大有关文件,记者可凭大会采访证到发放台领取。在现场,中外记者共排三队,分别…
中国社会主要矛盾表述36年来首变 学者这样说

中国社会主要矛盾表述36年来首变 学者这样说

10月18日 13:40 中国之声

  #中国之声·大会之声# [我国社会主要矛盾表述36年来首变 党校教授:体现缩小收入、地区差距要求]据“中国之声·大会之声”报道,中国共产党第十九次全国代表大会开幕会于10月18日上午9:00在人民大会堂大礼堂举行…